엑스페릭스 정기주주총회 소집 공고

일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 9시

장소 : 서울시 송파구 송파대로 201 테라타워2 G129호 세미나실

회의목적사항

1) 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 이사보수한도(20억원)승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여

주주총회소집통지서는 첨부한 파일을 참고해주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

주식회사 엑스페릭스

대표이사 윤 상 철 (직인생략)

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